₹21,000 करोड़ हेरोइन मामले में ED ने आरोपी को दबोचा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्ष 2021 के चर्चित मुंद्रा पोर्ट हेरोइन बरामदगी प्रकरण से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली निवासी हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने 24 जून को राजधानी दिल्ली में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाने के बाद उसे हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।

यह मामला सितंबर 2021 में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई लगभग 2,988 किलोग्राम अफगान मूल की हेरोइन से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस खेप की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपये आंकी गई थी। मादक पदार्थों को टैल्क स्टोन की खेप में छिपाकर भारत लाया गया था।

ED का कहना है कि ड्रग्स तस्करी से अर्जित अवैध धन को वैध दिखाने के लिए दिल्ली के आतिथ्य एवं होटल कारोबार का इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। वित्तीय लेनदेन और संबंधित दस्तावेजों की जांच के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिनके आधार पर कार्रवाई की गई।

इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अगस्त 2022 में भी कबीर तलवार को गिरफ्तार किया था। बाद में उसे अदालत से जमानत मिल गई थी। एनआईए ने अपनी जांच में यह भी आरोप लगाया था कि मादक पदार्थों से प्राप्त धन का उपयोग आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तक पहुंचाने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। अब ईडी इस पूरे वित्तीय नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है।